Все поля обязательны для заполнения
Обращений за год: 78920
Бесплатная юридическая консультация
при блокировке счета в банке
при блокировке счета в банке
в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"
Свободных юристов для консультаций на сегодня
Мы Вам перезвоним
Мы всегда
|
Блокировка 115 ФЗ
- Оценка и письменное заключение причин запроса документов со стороны Банка
- отказы открытия расчетного счета (на основании)
Проверка контрагентов
- Основные сведения по контрагенту
- Экспертное заключение по контрагенту
- Оценка договорных рисков
- Консультация личного помощника по досье контрагента
Подготовка документов для банка
- договора о поставке товара, выполнении работ или оказании услуг;
- договора купли-продажи, дарения
- договор аренды и другие доказательства нахождения компании
Консультация юриста при блокировке счета в банке
Мы Вам перезвоним
Причины блокировки банковского счета
Самая частая причина блокировки счета – это подозрение в нарушении Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». Банки тщательно следят за тем, чтобы по открытым в них счетам не проводились незаконные денежные операции. Если он сочтет движение денег на вашем счету или карте подозрительным, то он может приостановить все операции по нему.
Согласно закону, банк может заморозить счет и приостановить все операции по нему в следующих случаях:
За исполнением закона 115-ФЗ следит отдельный государственный орган – Росфинмониторинг. Он ведет перечень людей и организаций, которые подозреваются и обвиняются в отмывании денег. Также на обязательный учет в Росфинмониторинге встают ИП и компании, которые занимаются приемом платежей, лизингом, посредничеством в сделках с недвижимостью и некоторыми другими видами деятельности.
- Если уровень наличных операций по отношению к безналичным превышает 30%
- Если обороты резко увеличились, а остальные показатели остались прежними
- Если один из участников транзакции подозревается или обвиняется в уголовных преступлениях или терроризме
- Если участники сделки действуют от имени лиц, объявленных в розыск
- Если вы проводите любые операции на сумму от 600 000 рублей
- Если вы обналичиваете более миллиона рублей в течение месяца
- Если банк сомневается в подлинности документов, подтверждающих законность операции
- Если счет часто используется как транзитный – для перевода денег с одного счета на другой через третий
- Если ИП или компания часто отправляет переводы физическим лицам
- Если деньги часто снимаются сразу после зачисления
Если ваш счет попадет под один или несколько из этих признаков, то банк может заблокировать его и все операции по нему, отключить онлайн-сервисы и отказать в открытии новых счетов и карт. Также он может передать информацию о подозрительных клиентах в другие банки, а при серьезных нарушениях – сообщать о них в правоохранительные органы.
О компании
Если вы увидели успешный бизнес, это значит, что кто-то однажды принял верное решение.
Это утверждение можно трактовать по-разному. Однако руководители действительно успешных проектов знают, что под верным решением в данном случае подразумевается грамотная юридическая поддержка.
Это утверждение можно трактовать по-разному. Однако руководители действительно успешных проектов знают, что под верным решением в данном случае подразумевается грамотная юридическая поддержка.
«РоссЮристсЮрис одна из ведущих юридических компаний России.
Мы обеспечиваем вашу защиту и помогаем достигать лучших результатов. Компетентность, квалификация, доступность - наши принципы работы.
Мы обеспечиваем вашу защиту и помогаем достигать лучших результатов. Компетентность, квалификация, доступность - наши принципы работы.
НАША ЦЕЛЬ - превзойти ожидания и обеспечить успех. Мы готовы использовать все возможности, чтобы достичь поставленной задачи. Доверьтесь нам и добейтесь желаемого результата с легкостью.
ПОЛИТИКА НАШЕЙ КОМПАНИИ - удовлетворение потребностей наших клиентов, возникших в правовом поле, с применением разработанных и проверенных практикой схем решения ситуаций нашими специалистами с уникальной, большой практикой, имеющие конечной целью оказание максимальной помощи в рамках заключенного между нами договора. С постоянным контролем качества оказываемых услуг.
Работа на совесть
Основной принцип работы компании «РоссЮрист». Мы не ставим перед собой цель сотрудничать с большим количеством юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для нас в приоритете качество услуг, которые предоставляют наши юристы.
О компании
«РОССЮРИСТ» одна из ведущих юридических компаний России.
Мы обеспечиваем вашу защиту и помогаем достигать лучших результатов. Компетентность, квалификация, доступность - наши принципы работы.
НАША ЦЕЛЬ - превзойти ожидания и обеспечить успех. Мы готовы использовать все возможности, чтобы достичь поставленной задачи. Доверьтесь нам и добейтесь желаемого результата с легкостью.
ПОЛИТИКА НАШЕЙ КОМПАНИИ - удовлетворение потребностей наших клиентов, возникших в правовом поле, с применением разработанных и проверенных практикой схем решения ситуаций нашими специалистами с уникальной, большой практикой, имеющие конечной целью оказание максимальной помощи в рамках заключенного между нами договора. С постоянным контролем качества оказываемых услуг.
«РОССЮРИСТ» одна из ведущих юридических компаний России.
Мы обеспечиваем вашу защиту и помогаем достигать лучших результатов. Компетентность, квалификация, доступность - наши принципы работы.
НАША ЦЕЛЬ - превзойти ожидания и обеспечить успех. Мы готовы использовать все возможности, чтобы достичь поставленной задачи. Доверьтесь нам и добейтесь желаемого результата с легкостью.
ПОЛИТИКА НАШЕЙ КОМПАНИИ - удовлетворение потребностей наших клиентов, возникших в правовом поле, с применением разработанных и проверенных практикой схем решения ситуаций нашими специалистами с уникальной, большой практикой, имеющие конечной целью оказание максимальной помощи в рамках заключенного между нами договора. С постоянным контролем качества оказываемых услуг.
«РоссЮрист»
Всесторонняя защита интересов компании:
В нашей команде работают лучшие российские и зарубежные юристы, каждый из которых имеет свою специализацию и ориентирован на решение задач различного правового профиля;
В нашей команде работают лучшие российские и зарубежные юристы, каждый из которых имеет свою специализацию и ориентирован на решение задач различного правового профиля;
Опыт в области передовых коммерческих, финансовых и юридических инноваций:
Только практика позволяет заключать выгодные сделки и добиваться лучших результатов при урегулировании хозяйственных споров;
Только практика позволяет заключать выгодные сделки и добиваться лучших результатов при урегулировании хозяйственных споров;
Ориентация на клиента:
Неважно сколько времени и сил займет урегулирование вашей проблемы. Специалисты компании «РоссЮрист», которые взяли на себя ответственность за ваше дело, приложат максимум усилий, для того чтобы вопрос был решен в вашу пользу;
Неважно сколько времени и сил займет урегулирование вашей проблемы. Специалисты компании «РоссЮрист», которые взяли на себя ответственность за ваше дело, приложат максимум усилий, для того чтобы вопрос был решен в вашу пользу;
Отсутствие шаблонов:
При решении проблемы клиента мы не используем однотипные алгоритмы. Мы знаем, что каждая компания — это уникальный “организм”, у которого есть свои требования и возможности. Именно поэтому перед началом сотрудничества мы всегда стараемся понять, как работает ваш бизнес, а также определяем ваши цели и стратегию;
При решении проблемы клиента мы не используем однотипные алгоритмы. Мы знаем, что каждая компания — это уникальный “организм”, у которого есть свои требования и возможности. Именно поэтому перед началом сотрудничества мы всегда стараемся понять, как работает ваш бизнес, а также определяем ваши цели и стратегию;
Сотрудничество без ограничений:
Мы предоставляем юридические услуги на нескольких иностранных языках, работаем в различных часовых поясах и делаем все, для того чтобы интересы вашего бизнеса находились под правовой защитой в круглосуточном режиме;
Мы предоставляем юридические услуги на нескольких иностранных языках, работаем в различных часовых поясах и делаем все, для того чтобы интересы вашего бизнеса находились под правовой защитой в круглосуточном режиме;
Представляем интересы граждан в:
Генеральная прокуратура Российской федерации
Федеральная Налоговая служба
Центральный банк Российской Федерации
Служба судебных приставов
Мы Вам перезвоним
Выигранных дел за год
780
Квалифицированных юристов по России
74+
Положительных отзывах о работе
970+
Осуществляем защиту граждан 24/7
Осуществляем защиту граждан 24/7
Как мы работаем
Вы задаете вопрос и сразу получаете аргументированый ответ - коллегиальное мнение юристов без вероятности ошибок
Юристы из разных городов России круглосуточно готовы помочь вам в решение любых юридических вопросов
Средняя стоимость услуги на нашем сайте составляет лишь 800 рублей. А это как минимум в два раза дешевле услуг юридических фирм
Мы в СМИ
Наши специалисты являются частыми гостями ведущих российских телеканалов, где они делятся своим экспертным мнением по наиболее сложным правовым вопросам
Отзывы наших довольных клиентов
Отзывы наших довольных клиентов
в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"
Юрист ответит на все вопросы
Принимаем заявки 24 часа в сутки
Можно ли закрыть заблокированный счет?
Да, вы имеете право закрыть счет, даже если он заблокирован по решению банка или налоговой службы. Оставшиеся деньги вы получите наличными или сможете перевести в другую организацию. Мы не советуем так поступать: банк и налоговая служба все еще будут считать вас нарушителем, что приведет к проблемам в будущем.
Если счет заморожен по требованию ФНС, то деньги при его закрытии вы получите только после отмены решения о блокировке.
Если счет заморожен по требованию ФНС, то деньги при его закрытии вы получите только после отмены решения о блокировке.
Я получаю белую зарплату и не совершаю подозрительных операций, но мой счет все равно заблокировали. Почему?
Все услуги оказываются дистанционно. Для получения услуги наши юристы свяжутся с Вами удобным для Вас способом: по телефону; по электронной почте.
Сколько времени будет заблокирован счет и есть ли срок давности?
Блокировка будет действовать до тех пор, пока вы не выполните требования по ее снятию. Какого-либо срока давности у нее пока нет. Сейчас ЦБ и Росфинмониторинг готовят законопроект, который позволяет при выполнении требований банка снять статус подозреваемого по 115-ФЗ и снова пользоваться его услугами. Если этот законопроект будет принят, вы сможете при определенных условиях снова обращаться за банковскими продуктами после восстановления своего статуса.
Что будет с кредитами и кредитными картами банка, если основной счет заблокирован?
Это зависит от конкретного банка: он может блокировать все счета сразу или только те, по которым есть подозрения (в том числе и кредитные карты). При этом вы все еще обязаны погашать задолженности – иначе к вам применят дополнительные санкции. Внести платеж по кредиту можно альтернативным способом – например, в кассе или денежным переводом. Реквизиты для оплаты остаются прежними.
Являются ли профессионалами юристы, оказывающие консультации?
Все сотрудники сервиса - дипломированные специалисты, которые проходят строгий отбор и обладают практическим опытом работы в юриспруденции и адвокатуре. Средний стаж работы нашего специалиста 9 лет.
По каким областям права доступны юридические консультации?
Консультации в сервисе оказываются абсолютно по всем отраслям права.
С какого момента начинает действовать услуга после покупки?
Вы можете начать пользоваться услугами сервиса сразу после покупки.
Могут ли клиенты обращаться по праву иностранного государства?
Наши клиенты могут обращаться к нам по всем отраслям права, действующего на территории Российской Федерации.